Текущее положение дел в мире вынуждает инвесторов всё время искать альтернативы для хранения активов. В связи с этим предлагаем ознакомиться с прекрасным вариантом решения проблемы с надежным местом размещения ценных бумаг – это открытие страхового полиса PPLI / ULIP в международной компании и перевод активов в страховую оболочку.

Пошаговая инструкция по переводу ценных бумаг

При принятии решения по переводу капитала от одного брокера к страховой компании потребуется выполнить следующий ряд действий:

  1. Открываем счет у выбранной финансовой компании и просим предоставить реквизиты для перевода.
  2. По полученным депозитарным реквизитам формируем платежное поручение на перевод активов от текущего брокера к новому. Такое поручение необходимо будет создать по всем ценным бумагам, которые входят в состав инвестиционного портфеля. Оформление таких поручений можно осуществить через личный кабинет на сайте или офлайн в офисе брокера. Помимо депозитарных реквизитов не забудьте уточнить коды ISIN по каждой бумаге и данные счета депо нового брокера.
  3. Подаем сформированные платежные инструкции по каждой ценной бумаге новому брокеру (онлайн или лично в офисе).
  4. Ожидаем обработки всех документов и перевода активов. Если вся документация будет составлена и подана правильно, то это произойдет в автоматическом режиме.

Список документов

Теперь подробнее разберемся с необходимыми документами для перевода:

  • Платежные поручения по переводу и зачислению;
  • Выписки или отчеты от брокеров, где можно будет взять необходимую информацию по заполнению поручений;
  • Договор от страховой компании и депозитарный договор с брокером, которые также содержат данные, нужные при формировании поручений.
  • Свежие документы, которые могут подтвердить личность и адрес проживания

Для информации

Данные по клиентским счетам обычно указаны в брокерском договоре;

Информация по счету депо – в депозитарном договоре;

Правильное название эмитента и коды регистрации ценных бумаг ISIN – в том же брокерском отчете.

Обратите внимание! Когда активы уже будут переведены к новому брокеру в страховой компании, будет лучше сразу же предоставить и данные по цене и стоимости их приобретения для правильного расчета налоговой базы по ним и стоимости перевода данных ценных бумаг.

Также не лишним будет скачать общий отчет от предыдущего брокера, отчет о движении средств, сформировать их копии и сохранить на компьютере и в облачное хранилище.

Перевод активов от брокера в полис PPLI / ULIP

Команда проекта unit-linked специализируется на переводе активов из отечественных и международных брокеров и банков в оболочку полисов ULIP – PPLI. Осуществить такой перевод возможно в случае, если активы находятся в Еuroclear (уточните у вашего брокера, где он хранит активы). У нас есть возможность открыть прямой доступ к популярному американскому брокеру Interactive Brokers в рамках полиса ULIP – PPLI с помощью компании International Assurance.

Инфраструктура нашего обслуживания выстроена таким образом, что мы можем осуществлять расчеты по обязательствам без каких-либо ограничений. При этом мы всегда выполняем взятые обязательства в полном объеме. В каждом индивидуальном случае в зависимости от личных предпочтений, гражданства и текущего налогового резидентства мы подберем лучшую юрисдикцию и тип инвестиционного счета.

Консультация

В ходе бесплатной первичной консультации мы детально разберем ваш запрос, ответим на все интересующие вас вопросы и покажем, как работают инструменты ULIP – PPLI конкретно под ваш запрос. Также мы сориентируем вас по срокам и деталям обслуживания.

Подбор

В ходе анализа вашей ситуации и подбора работающей стратегии мы используем наш 15-ти летний опыт и адаптируем его конкретно под ваши цели. При этом в ходе подбора мы известим вас не только о плюсах программы ULIP-PPLI, но и о её возможных минусах.

Подготовка и процедура комплаенс

В рамках обслуживания мы помогаем подготовить пакет документов для успешного и быстрого прохождения процедуры комплаенс в любой зарубежной страховой компании. После нашей проверки документов и корректировок вероятность успешного прохождения комплаенс возрастает до 99%.

Открытие и перевод активов

Каждый шаг при открытии и дальнейшем переводе мы детально контролируем и проходим его вместе. Вся процедура оформления перевода ваших ценных бумаг или кэша будет в сопровождении опытных специалистов, готовых прийти на помощь при любых обстоятельствах.

Получить консультацию